Bitmex的财富自由之路,看上帝之手如何操纵比特币价格

发布时间:2019-05-30 11:40:56 来源:金牛棋牌-棋牌注册送6金币50提现-最火可以兑换现金棋牌点击:9

  Chainalysis的数据显示:流入暗网市场的整体比特币从2017年的7亿美元降至2018年的6亿美元。Chainalysis高级经济学家吉姆-格劳尔(Kim 必发88Grauer)在接受采访时表示,下滑的原因是2017年中期主要市场AlphaBay和Hansa的关闭,这阻碍了交易量的上涨,直到去年年初交易量开始逐渐恢复稳步增长。

  风起于青萍之末,浪成于微澜之间。

  时间倒回到2014年1月。比特世界的交易量因为门头沟(Mt.Gox)的关闭主要集中在了中国。究其原因是和中国廉价的电费有关,大多数矿工在中国。那时中国市场的交易平台主要有比特币中国、OKCoin和火币等等,从门头沟倒后中国市场接受了世界市场80%以上的比特币交易量,有这么一个工作失意的外国年轻人来到了香港。

  BitMEX 创始人兼CEO亚瑟·海耶斯(Arthur Hayes)

  亚瑟 · 海耶斯那年28岁,一年前他在华尔街的花旗银行裁员潮中被扫地出门。一年后他到香港时看到了一个机会----比特币搬砖套利的机会(中国的比特币价格比香港高20%)。于是做大巴每天往返于深圳和香港之间。时间长了不安份的亚瑟不再满足于搬砖套利。他找到了两个创业合伙人:本·戴罗(牛津大学的计算机科学家),他曾为摩根大通开发高频交易系统,和来自美国的资深程序员山姆·里德(其曾担任两家技术公司的首席技术官)。三人进行了合理分工,精通金融衍生品的亚瑟担任创业团队的首席执行官;熟悉高频交易系统的戴罗任首席策略官;有着十几年程序开发经验的山姆担任首席技术官,他们的创业方向是比特币交易所,自此铁三角形成,起名BitMEX。

  BitMEX交易所崛起速度之快,原因有二。

  一、迅速拷贝OKCoin、火币等同质新的交易所功能,在此基础上开发出当时更为便捷和暂时领先的交易所合约系统。

  二、跟它的注册时不需要KYC认证有着很大关系。

  黑人亚瑟.海耶斯的野心发育期是在德意志银行实习时。他了解到金融世界交易衍生品比交易现货更有利可图,衍生品不仅可以应用数十倍的杠杆,还可以在任何方向上进行巨额投注,关键也能源源不断的带来高昂的手续费。

  他把这点心理特性移植在了BitMEX的合约产品逻辑上,他的BitMEX由于注册用户不需要KYC只需一个邮箱,这给他带来了世界各地的暗网、洗钱、网络赌博商等客户,如今全世界逃避监管的交易所只有BitMEX,其BTC合约交易量达到全球第一。

  2018年,BitMEX租下了香港也是全世界最贵的办公室—长江中心第45层整层。高盛集团用了百年,BitMEX只用了4年。亚瑟.海耶斯站在45层的高度,可以看见维港内平静的海浪也可以看见比特币市场因为他而掀起的滔天巨浪。

  符合上帝之手的标准

  传统金融市场里的合约产品意义重大,合约产品的价格一般是商品市场参照的重要指标。例如大豆企业要想判断一个市场上的大豆价格。那么首选一定是期货合约市场里的价格指标。在虚拟货币市场里判断比特币的价格,首选也一定是平台中的合约价格,它的作用是锚定虚拟货币的价格。BitMEX的合约产品在2016-2017年间在平台中开通了永续合约产品服务,是市场上的第一家开通永续合约的交易平台。

  一个合格的合约产品都会选取其它交易所稳定的现货指数,然后取其平均数做为标记价格,这样做对投资者和行情具有引导和锚定的意义。

  Bitmex永续和定期合约指数成份

  BitMEX比特币指数选定的是世界排名靠前的Bitstamp和CoinBasePro两家交易所。

  OKEx交割合约指数成份

  OKEx比特币的指数选定的是世界排名靠前的GEMINI、Coinbase、Bitstamp、Kraken和OKCoin五家交易所,其指数逻辑设计似乎更合理。具体计算公式:比特币稳定合约价格=交易量靠前的交易平台 * 数量。

  对比发现,如果想操控某一时间段的比特币合约价格,庄家在BitMEX设局成功的机会更大,而在OKEX操控合约的机会则小很多。以比特币做空为例:在OKEX平台做空,庄家需要在它合约指数中交易量巨大的5个交易所同时做空,才会致使OKEX平台的比特币合约标记价格下跌。因为5家交易所的合约权重分别是20%。但是如果在BitMEX的做空,就简单多了。它的交易所指数权重构成只有两家,交易所权重分别是50%。庄家只要选择其中一家交易所,在比特币的价格敲下大量空单,就能影响BitMEX交易平台里比特币合约价格。

  问题出在上周5月17号,庄家在BitMEX合约权重参照交易所中的Bitstamp的交易所做空。目的是:操纵BitMEX合约价格下跌,做空获利。

  5月17日Bitstamp交易所BTC报价

  5月17号比特币的价格,我们拿市场比特币合约最稳定OKEX判断当天比特币的最低价格为:6904.65美元。必发88官网

  再看BitMEX,5月17号比特币合约最低价格为:6380美元。仅5月17日一天,BitMEX一天收割了投资者将近20万个BTC。

  5月17日Bitmex爆仓数据

  当你发现行情大趋势在下行,甚至暴跌,从比特币期货交易的角度是体现价值的,在这种情况下,你可以通过在期货市场里做空来获利。从创立交易平台到启动合约,起初凭借着不用KYC认证和匿名性,直接吸引来了巨大的客户流量。BitMEX这些年已经少有产品创新了,5月17日的系统超载,也只有少数能够赚钱。BitMEX比特币衍生品平台的制度没有完善以前,建议投资者选择稳定的平台进行期货交易。


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